AML обучение
AML обучение в Литве
Финансовые учреждения должны найти способы идти в ногу с меняющейся окружающей средой. Окружающая среда постоянно меняется из-за новых тенденций отмывания денег, финансирования терроризма и ужесточения нормативных требований. Вот почему очень важно дать достойное обучение людям вашего бизнеса.
Часто адаптировать материал к конкретным потребностям непросто, поскольку каждый член команды должен пройти тренинг по соблюдению требований AML. Не все, особенно сотрудники отдела AML, получают достаточно от вводного обучения.
Требования к обучению по борьбе с отмыванием денег
Основные моменты построения программы обучения:
- когда и как будет проводиться обучение;
- учитывать необходимость внешнего обучения;
- практическая оценка знаний после обучения;
- продумать способ хранения и учета учебного материала;
- когда потребуется повторное обучение.
Обучение никогда не должно останавливаться и быть бесконечным процессом, чтобы ваши сотрудники были осведомлены о последних нормативных или любых внутренних операционных изменениях, знали о предупреждениях и были внимательны, когда поведение клиентов вызывает сомнения.
Мы можем помочь вам:
- проведение подготовительных, освежающих или специально обученных сотрудников всего уровня вашей компании по теме AML / CTF;
- разработать программу обучения;
- настроить процессы ведения делопроизводства.
