ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ФИНТЕХ-ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ НА ЕДИНЕВРОПЕЙСКОМ РЫНКЕ ФИНАНСОВ
В Европе финансовые учреждения, такие как компании Fintech, учреждения электронных денег, страховые компании, дилеры Forex, банки сохраняют важность управления рисками и более строгого регулирования. Такие возможности для бизнеса, как предоставление различных услуг во всех странах ЕС / ЕЭЗ, удовольствие от крупнейшего в мире рынка, насчитывающего более 450 миллионов состоятельных клиентов и более 20 миллионов предприятий по всему миру, можно открыть, получив лицензию финансового учреждения в одном стран Европейского Союза (ЕС) или Европейской экономической зоны (ЕЭЗ).
Любая финансовая компания (в том числе Fintech), имеющая лицензию и регистрацию на территории Литвы, имеет преимущество перед другими компаниями и открывает европейский финансовый рынок при, несомненно, меньших операционных и регистрационных расходах. Литва, и особенно ее столица, Вильнюс, делают себя привлекательными для крупных международных финансовых компаний, а также для начинающих финтех-компаний из-за очень высокой скорости Интернета, качественного кадрового резерва, блестящей инфраструктуры и благоприятной среды. Управленческая среда и поддерживающая экосистема для иностранных финтех-компаний одобрены официальной политикой Банка Литвы и даже правительства.
Таким образом, многие иностранные компании и финтех-стартапы приглашаются для работы в Литве. Литва является предпочтительной юрисдикцией для деловых людей, занимающихся финансами на международном уровне, которые пытаются получить лицензии на свою европейскую и даже глобальную финансовую деятельность из-за ее административного подхода и более низкого уровня участия финансовых учреждений.
Услуги по борьбе с отмыванием денег (AML) в Литве
Мы способны помочь вам с вашими проблемами с AML, объяснением проблем и выводами. Наша команда AML поможет вам добиться высоких нормативных требований и снизить риски отмывания денег. Члены нашей команды по борьбе с отмыванием денег имеют обширный опыт борьбы с отмыванием денег и включают в себя множество сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (CAMS), а также профессионалов, которые работают сезонно и работали в различных средах с высоким риском отмывания денег.
Кроме того, в нашу команду входят бывшие регулятивные эксперты, которые вносят большой вклад в борьбу с отмыванием денег. У нас есть опыт работы с крупными проектами AML для различных международных клиентов, и мы активно помогаем клиентам в вопросах соблюдения посредством аудитов, постоянных и обучающих консультативных ролей и мониторинга. Прямо сейчас мы работаем с более чем тысячей финансовых учреждений, многие из которых имеют высокорисковые международные компоненты для своего бизнеса. Вот почему наша команда имеет опыт работы с проблемами AML и может помочь компаниям и клиентам разного размера и сложности создать стабильную среду соответствия.
Наш подход к соблюдению требований AML
Благодаря нашей инфраструктуре практики у нас есть все ресурсы. Ресурсы регулярно контролируют и разъясняют меняющиеся ожидания в отношении AML и обеспечивают необходимое обучение, понимание наших специалистов и рабочих программ, чтобы они всегда могли проконсультироваться с клиентами для решения возникших проблем.
Программа AML и анализ пробелов в масштабируемости
Поскольку все финансовые учреждения растут как органически, так и за счет приобретения, программы AML должны адаптироваться к изменениям. Наша команда способна найти пробелы, которые необходимо заполнить, путем реализации программы AML в ее текущем состоянии и путем сравнения с программой, которая потребуется в перспективе.
Услуги по борьбе с отмыванием денег включают
- Обучение;
- Аутсорсинговая оценка рисков;
- Консультации по методологии оценки рисков;
- Рискованные оценки;
- Настройка системы и буст;
- Усиленная комплексная проверка;
- Выбор системы;
- Консультации по нормативным вопросам;
- Консультации по новым продуктам и услугам;
- Независимая проверка модели и системы;
- Независимый аудит и тестирование.
