Независимый AML-аудит для банков
Чтобы убедиться, что компания находится в хорошем финансовом положении, необходимо пройти финансовый аудит. Обычно, когда компания приходит к решению использовать AML-аудит, большая проблема заключается в том, чтобы решить, полезно это или нет. Но каковы преимущества независимого AML-аудита?
Положительные моменты AML Audit для вашего бизнеса:
Прежде всего, это помогает работникам понять, работают ли процессы спроектированным образом или нет. Другими словами - аудит проверяет, соответствуют ли действия бизнеса всем правилам и политикам.
Во-вторых, это поможет вам оценить количество ваших сотрудников. Результаты аудита о убедительности руководства или наблюдательного совета могут стать несомненным аргументом в пользу того, нужно ли вам больше сотрудников команды AML или нет.
Третий момент заключается в том, что независимый аудит действительно покажет все проблемы и не будет пытаться сделать что-то лучше, чем показывает текущая ситуация. Эти действия по аудиту помогут вам заметить проблемы и добиться прогресса еще до того, как регулирующий орган отреагирует. Независимый аудит призван помочь вашей компании расти и развиваться, а не налагать финансовые штрафы, как всегда старается регулирующий орган.
Мы можем:
- проводить независимый AML аудит;
- сделать тематический обзор (обзоры).
